Prevencion de Lavado
Institucional
Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
LA COOPERATIVA 21 DE SETIEMBRE LTDA. asume el compromiso con la sociedad en la lucha contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo. Buscamos garantizar la seguridad de nuestra institución y la de nuestros socios y no socios cumpliendo con las regulaciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) y el Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP).
Estas regulaciones se encuentran establecidas por Ley de la República N.º 1.015/97 “Que previene y reprime los Actos Ilícitos Destinado a la Legitimación de Dinero o Bienes” y sus modificatorias.
El objetivo es mitigar el riesgo que pueda asociarse con el Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo, por tanto, hemos establecido normas, políticas y procedimientos eficientes y eficaces, con el fin de reducir los riesgos relacionados a nuestra actividad financiera y así lograr evitar que en la realización de cualquier operación seamos utilizados para el blanqueo de capitales ilícitos o fondos destinados al financiamiento de grupos o actividades terroristas.
Estimado socio – no socio:
¡Te pedimos que seas parte de la lucha contra el Lavado de Dinero!
- Al momento de asociarte, facilita la información correcta y todas las documentaciones exigidas que te solicite el colaborador responsable, en cumplimiento de nuestra “Política de Conocimiento del Socio”.
- Proveer al funcionario responsable acerca del origen y destino de tus fondos, al momento en que te los solicite para la realización de ciertas operaciones; según los montos establecidos en la normativa vigente, en cumplimiento de los estándares de debida diligencia:
- Resolución 156/2020:
- Actualiza periódicamente tus datos informándonos de los cambios (dirección, teléfonos, actividad económica, entre otros).
- Evitar que terceros utilicen tu cuenta para realizar operaciones cuyo origen desconoces.
- Mantén resguardado tu documento de identidad de manera que terceras personas no tengan la posibilidad de utilizar tu identidad abriendo o movilizando cuentas con fines ilícitos.
- Art. 31 Régimen simplificado de debida diligencia;
- Art. 32, Régimen ampliado de debida diligencia.
Se parte de lucha contra el lavado de activo y ayúdanos a prevenir fraudes y estafas